- Erakundeak identitate faltsuak erabiltzen zituen iruzurrak egiteko eta gailu elektronikoak saltzeko
- 12 pertsona atxilotu dituzte Burgosen eta Bizkaian, eta 3 miaketa egin dituzte Barakaldon, Bilbon eta Miranda Ebron
CYGANSKY operazioa elkarlanean garatu dute Arabako Polizia Judizialaren Unitate Organikoak eta Bilboko Ertzainetxeko ondarearen aurkako delituen arloak. Operazio hori Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren aurkako Inteligentzia Zentroak (CITCO) koordinatu du, eta, horren barruan, kapitalak zuritzea, dokumentuak faltsutzea, maula eta egoera zibila usurpatzea helburu zuen erakunde kriminal bat desegin da.
Ikerketa 2024ko martxoan hasi zen, Arabako Guardia Zibilaren Komandantziako Fiskaltzako eta Mugetako Patruilak (PAFIF) egindako ohiko ikuskatzeetan Miranda de Ebroko zuzendaritza batera pakete susmagarriak bidali zirela detektatu zenean, haien artean itxuraz loturarik ez zuten hainbat pertsonaren izenean. Ikerketan zehar, hasiera batean egiaztatu zen erakunde kriminal bat zegoela, usurpatutako identitateak erabiltzen ari zena telefonia mugikorreko kontratuak iruzurrez formalizatzeko, goi-mailako gailuak lortuz (telefonoak, tabletak, telebistak…).
Martxoan bertan ikerketa bat hasi zuten Bilboko Ertzain-etxean, Bilboko salerosketa establezimendu batean pertsona batzuek egin behar zuten salmenta baten harira, eta agenteen susmoak piztu zituen. Hainbat ikerketaren bidez jakin zen pertsona horiek bigarren eskuko salerosketako aplikazioen bidez erosten zituztela produktu teknologikoak Interneten, modu ez-zilegian, ordaindu gabe, edo engainuen bidez sinestaraziz produktu horiengatik, hutsegitez, adostutakoa baino gehiago ordaindu zutela eta ustez sobera ordaindutakoaren balioa zuten transferentziak jasotzen zituztela. Gero, produktu horiek salerosketako establezimendu fisikoetan saltzen zituzten.
Ikerketan zehar, Guardia Zibilaren CIGANSKY Operazioaren eta Ertzaintzaren ANITZ Operazioaren arteko kointzidentzia antzeman zuen CITCOk. Bi ikerketetan bat etorri ziren ustezko egileak, ikertutako legez kanpoko ekintzak egiteko erabilitako helbideak eta ustezko biktimen nortasunak usurpatzeko erabilitako zenbait dokumentazio.
Nortasun-usurpazio horiek kalte larria eragiten zieten biktimei, konpainiekin zor handiak eskuratzen baitzituzten jakin gabe, eta berankorren fitxategietan alta ematen zieten. Egoera honek babesgabetasun egoeran jarri zituen biktima hauek, epaiketetarako zitatuak izatera iritsi zirelarik, eta kasu batzuetan, horietako batzuen aurkako bilaketa-seinalamenduak ere eman zirelarik.
Horregatik erabaki zen ikerketak batera garatzea CIGANSKY-ANITZ izeneko operazio bateratuan, bi polizia-kidegoek parte hartzen duten unitate operatiboen arteko lankidetzan.
Operazioan 12 pertsona atxilotu dituzte guztira: 5 Burgosko probintzian eta 7 Bizkaian, eta 3 sarrera eta erregistro egin dira Miranda de Ebron, Bilbon eta Barakaldon kokatutako higiezinetan. Atxiloketetan eta etxez etxeko erregistroetan batera parte hartu dute Ertzaintzako (Bilboko Ertzain-etxeko, Interbentzio Unitateko, Brigada Mugikorreko eta Txakur Unitateko agenteak) eta Guardia Zibileko (Arabako Polizia Judizialaren Unitate Organikoa, Arabako PAFIF, Arabako Erreserba Gunea, Arabako Pegaso Taldea, eta Kantabriako Talde Zinologikoa) unitateek.
Miaketetan, ikertutako delitu-egitateak egiaztatzen dituzten dokumentuak eta objektuak atzeman dira: usurpatutako identitateen jatorrizko eta fotokopiatutako dokumentazioak, diru-bidalketen justifikazio-dokumentuak, iruzurragatik salaketak jasotzen zituzten hainbat gailu elektroniko, kriptomoneten hazitegi bat, eta kausarekin lotutako eta aztergai izango den dokumentazio ugari.
Ikerketa horren bidez, orain arte 50 salaketa baino gehiago argitu dira Espainia osoan, honako gertakari hauekin lotuta:
- Gutxi gorabehera 200 telefono-linearen iruzurrezko kontratuak.
- Legez kontra lortutako produktuen salerosketa: 192.000 euro inguru.
- Erakundeko kideen arteko transakzio ekonomikoak, gutxi gorabehera 254.000 eurokoak.
- Atzerrira egindako diru transakzioak eta bidalketak: 20.000 euro inguru.
Operazio hori kolpe handia da iruzur antolatuaren, ezkutuko ekonomiaren eta delituak egiteko identitate faltsuen usurpazioaren aurka.
Epailearen esku utzi ostean, Miranda de Ebron atxilotuetako bi espetxean sartu dituzte, badaezpada. Ertzaintzak eta Arabako Guardia Zibilaren Komandantziako Polizia Judizialaren Unitate Organikoak Miranda de Ebroko (Burgos) BAT zenbakiko Instrukzio Epaitegiak zuzendutako diligentziak bideratu dituzte.