- La organització utilitzava identitats falses per a cometre fraus i vendre dispositius electrònics
- Se han detingut 12 persones a les províncies de Burgos i Bizkaia, i s'han realitzat 3 registres a Barakaldo, Bilbao i Miranda de Ebro
La operació CYGANSKY ha sigut desenvolupada conjuntament per la Unitat Orgànica de Policia Judicial d'Àlaba i l'àrea de delictes contra el patrimoni de la Comissaria de l'Ertzaintza de Bilbao. En el marc de la citada operació, que ha sigut coordinada a través del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), s'ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals, falsedat documental, estafa i usurpació d'estat civil.
La recerca es va iniciar al març de 2024, quan durant inspeccions rutinàries realitzades per la Patrulla Fiscal i de Fronteres (PAFIF) de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Àlaba, es van detectar enviaments de paqueteria sospitosos a una adreça a Miranda de Ebro, a nom de diverses persones sense aparent relació entre elles. Durant la recerca es va acreditar inicialment l'existència d'una organització criminal que estava utilitzant identitats usurpades per a formalitzar contractes de telefonia mòbil de manera fraudulenta, obtenint dispositius d'alta gamma (telèfons, tauletes, televisors…).
En el mismo mes de marzo comenzaron una investigación en la Ertzain-etxea de Bilbao a raíz de una venta que iban a realizar unas personas en un establecimiento de compraventa de Bilbao y que levantó las sospechas de las y los agentes. A través de diversas pesquisas se tuvo conocimiento de que estas personas adquirían productos tecnológicos a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano en internet de manera ilícita sin llagar abonarlos o incluso haciendo creer mediante engaños que habían pagado por estos productos, por error, más de lo acordado y recibiendo transferencias por valor de lo supuestamente pagado de más. Luego vendían estos productos en establecimientos físicos de compraventa.
En el transcurso de la investigación, el CITCO detectó la coincidencia entre la Operación CIGANSKY de la Guardia Civil, y la Operación ANITZ de la Ertzaintza. En ambas investigaciones resultaron coincidentes tanto los presuntos autores, como los domicilios utilizados para cometer los ilícitos investigados, además de algunas de las documentaciones utilizadas para usurpar las identidades de las presuntas víctimas.
Estes usurpacions d'identitat causaven un greu perjudici a les víctimes, que adquirien sense saber-lo importants deutes amb les companyies, i eren donades d'alta en els fitxers de morosos. Esta situació va arribar a posar en situació d'absoluta indefensió a estes víctimes, arribant a ser citades per a judicis, i fins i tot havent sigut dictats assenyalaments de cerca contra alguns d'ells en algun dels casos.
Per este motiu es va acordar desenvolupar conjuntament les recerques en una operació conjunta denominada CIGANSKY-ANITZ, de cooperació entre les unitats operatives intervinents per part de tots dos cossos policials.
En el transcurs de l'operació s'han detingut un total de 12 persones: 5 a la província de Burgos i 7 en Bizkaia, i s'han dut a terme 3 entrades i registres en immobles situats en les localitats de Miranda de Ebro, Bilbao i Barakaldo. En les detencions i en els registres domiciliaris han participat conjuntament unitats de l'Ertzaintza (agents de l'Ertzain-etxea de Bilbao, Unitat d'Intervenció, Brigada Móvil i Unitat Canina) i de la Guàrdia Civil (Unitat Orgànica de Policia Judicial d'Àlaba, PAFIF de Álava, Núcleo de Reserva d'Àlaba, Equip Pegàs d'Àlaba, i Grup Cinològic de Cantàbria).
En els registres s'ha intervenut documentació i objectes que acrediten el fets delictius investigats: documentacions originals i fotocopiades de les identitats usurpades, documents justificatius d'enviaments de diners, diversos dispositius electrònics sobre els quals pesaven denúncies per estafa, un planter de criptomonedas, i abundant documentació relacionada amb la causa i que serà objecte d'estudi.
Con esta recerca s'ha aconseguit esclarir fins al moment més de 50 denúncies presentades al llarg de tot el territori nacional relacionades amb els següents fets:
- Contractes fraudulents d'aproximadament 200 línies de telèfon.
- Compravenda de productes obtinguts il·lícitament per import aproximat de 192.000 euros.
- Transaccions econòmiques entre membres de l'organització per import aproximat de 254.000 euros.
- Transaccions i enviaments de diners a l'estranger per import d'uns 20.000 euros.
Esta operació suposa un important colp contra el frau organitzat, l'economia submergida i la usurpació d'identitats falses per a cometre delictes.
Tras la posada a disposició judicial, dues dels detinguts a Miranda de Ebro han ingressat a la presó de manera cautelar. L'Ertzaintza i la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Àlaba han instruït les diligències dirigides pel Jutjat d'Instrucció número u de Miranda de Ebro (Burgos).