- La organització utilitzava identitats falses per a cometre fraus i vendre dispositius electrònics
- Se han detingut 12 persones a les províncies de Burgos i Bizkaia, i s'han realitzat 3 registres a Barakaldo, Bilbao i Miranda de Ebro
La operació CYGANSKY ha estat desenvolupada conjuntament per la Unitat Orgànica de Policia Judicial d'Àlaba i l'àrea de delictes contra el patrimoni de la Comissaria de l'Ertzaintza de Bilbao. En el marc de la citada operació, que ha estat coordinada a través del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), s'ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals, falsedat documental, estafa i usurpació d'estat civil.
La recerca es va iniciar al març de 2024, quan durant inspeccions rutinàries realitzades per la Patrulla Fiscal i de Fronteres (PAFIF) de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Àlaba, es van detectar enviaments de paqueteria sospitosos a una adreça a Miranda de Ebro, a nom de diverses persones sense aparent relació entre elles. Durant la recerca es va acreditar inicialment l'existència d'una organització criminal que estava utilitzant identitats usurpades per a formalitzar contractes de telefonia mòbil de manera fraudulenta, obtenint dispositius d'alta gamma (telèfons, tauletes, televisors…).
En el mateix mes de març van començar una recerca en l'Ertzain-etxea de Bilbao arran d'una venda que anaven a realitzar unes persones en un establiment de compravenda de Bilbao i que va aixecar les sospites de les i els agents. A través de diverses perquisicions es va tenir coneixement que aquestes persones adquirien productes tecnològics a través d'aplicacions de compravenda de segona mà en internet de manera il·lícita sense nafrar abonar-los o fins i tot fent creure mitjançant enganys que havien pagat per aquests productes, per error, més dels acords i rebent transferències per valor del suposadament pagat de més. Després venien aquests productes en establiments físics de compravenda.
En el transcurs de la recerca, el CITCO va detectar la coincidència entre l'Operació CIGANSKY de la Guàrdia Civil, i l'Operació ANITZ de l'Ertzaintza. En totes dues recerques van resultar coincidents tant els presumptes autors, com els domicilis utilitzats per a cometre els il·lícits investigats, a més d'algunes de les documentacions utilitzades per a usurpar les identitats de les presumptes víctimes.
Aquestes usurpacions d'identitat causaven un greu perjudici a les víctimes, que adquirien sense saber-lo importants deutes amb les companyies, i eren donades d'alta en els fitxers de morosos. Aquesta situació va arribar a posar en situació d'absoluta indefensió a aquestes víctimes, arribant a ser citades per a judicis, i fins i tot havent estat dictats assenyalaments de cerca contra alguns d'ells en algun dels casos.
Per aquest motiu es va acordar desenvolupar conjuntament les recerques en una operació conjunta denominada CIGANSKY-ANITZ, de cooperació entre les unitats operatives intervinents per part de tots dos cossos policials.
En el transcurs de l'operació s'han detingut un total de 12 persones: 5 a la província de Burgos i 7 en Bizkaia, i s'han dut a terme 3 entrades i registres en immobles situats en les localitats de Miranda de Ebro, Bilbao i Barakaldo. En les detencions i en els registres domiciliaris han participat conjuntament unitats de l'Ertzaintza (agents de l'Ertzain-etxea de Bilbao, Unitat d'Intervenció, Brigada Móvil i Unitat Canina) i de la Guàrdia Civil (Unitat Orgànica de Policia Judicial d'Àlaba, PAFIF de Álava, Núcleo de Reserva d'Àlaba, Equip Pegàs d'Àlaba, i Grup Cinològic de Cantàbria).
En els registres s'ha intervingut documentació i objectes que acrediten el fets delictius investigats: documentacions originals i fotocopiades de les identitats usurpades, documents justificatius d'enviaments de diners, diversos dispositius electrònics sobre els quals pesaven denúncies per estafa, un planter de criptomonedas, i abundant documentació relacionada amb la causa i que serà objecte d'estudi.
Con aquesta recerca s'ha aconseguit esclarir fins al moment més de 50 denúncies presentades al llarg de tot el territori nacional relacionades amb els següents fets:
- Contractes fraudulents d'aproximadament 200 línies de telèfon.
- Compravenda de productes obtinguts il·lícitament per import aproximat de 192.000 euros.
- Transaccions econòmiques entre membres de l'organització per import aproximat de 254.000 euros.
- Transaccions i enviaments de diners a l'estranger per import d'uns 20.000 euros.
Aquesta operació suposa un important cop contra el frau organitzat, l'economia submergida i la usurpació d'identitats falses per a cometre delictes.
Tras la posada a disposició judicial, dues dels detinguts a Miranda de Ebro han ingressat a la presó de manera cautelar. L'Ertzaintza i la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Àlaba han instruït les diligències dirigides pel Jutjat d'Instrucció número u de Miranda de Ebro (Burgos).