- La organización utilizaba identidades falsas para cometer fraudes e vender dispositivos electrónicos
- Se detiveron 12 persoas nas provincias de Burgos e Bizkaia, e realizáronse 3 rexistros en Barakaldo, Bilbao e Miranda de Ebro
La operación CYGANSKY foi desenvolvida conxuntamente pola Unidade Orgánica de Policía Xudicial de Áraba e a área de delitos contra o patrimonio da Comisaría da Ertzaintza de Bilbao. En o marco da citada operación, que foi coordinada a través do Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado (CITCO), desarticulouse unha organización criminal dedicada ao branqueo de capitais, falsidade documental, estafa e usurpación de estado civil.
La investigación iniciouse en marzo de 2024, cando durante inspeccións rutineiras realizadas pola Patrulla Fiscal e de Fronteiras (PAFIF) do Comandancia da Garda Civil de Áraba, detectáronse envíos de paquetería sospeitosos a unha dirección en Miranda de Ebro, a nome de diversas persoas sen aparente relación entre elas. Durante a investigación acreditouse inicialmente a existencia dunha organización criminal que estaba a utilizar identidades usurpadas para formalizar contratos de telefonía móbil de maneira fraudulenta, obtendo dispositivos de alta gama (teléfonos, tablets, televisores…).
En o mesmo mes de marzo comezaron unha investigación na Ertzain-etxea de Bilbao a raíz dunha venda que ían realizar unhas persoas nun establecemento de compravenda de Bilbao e que levantou as sospeitas das e os axentes. A través de diversas pescudas tívose coñecemento de que estas persoas adquirían produtos tecnolóxicos a través de aplicacións de compravenda de segunda man en internet de maneira ilícita sen llagar aboalos ou mesmo facendo crer mediante enganos que pagaran por estes produtos, por erro, máis do acordado e recibindo transferencias por valor do supostamente pagado de máis. Logo vendían estes produtos en establecementos físicos de compravenda.
En o transcurso da investigación, o CITCO detectou a coincidencia entre a Operación CIGANSKY da Garda Civil, e a Operación ANITZ da Ertzaintza. En ambas as investigacións resultaron coincidentes tanto os presuntos autores, como os domicilios utilizados para cometer os ilícitos investigados, ademais dalgunhas das documentacións utilizadas para usurpar as identidades das presuntas vítimas.
Estas usurpacións de identidade causaban un grave prexuízo ás vítimas, que adquirían sen sabelo importantes débedas coas compañías, e eran dadas de alta nos ficheiros de morosos. Esta situación chegou a pór en situación de absoluta indefensión a estas vítimas, chegando a ser citadas para xuízos, e mesmo sendo ditados sinalamentos de procura contra algúns deles nalgún dos casos.
Por este motivo se acordó desarrollar conjuntamente las investigaciones en una operación conjunta denominada CIGANSKY-ANITZ, de cooperación entre las unidades operativas intervinientes por parte de ambos cuerpos policiales.
En el transcurso de la operación se han detenido un total de 12 personas: 5 en la provincia de Burgos y 7 en Bizkaia, y se han llevado a cabo 3 entradas y registros en inmuebles ubicados en las localidades de Miranda de Ebro, Bilbao y Barakaldo. En las detenciones y en los registros domiciliarios han participado conjuntamente unidades de la Ertzaintza (agentes de la Ertzain-etxea de Bilbao, Unidad de Intervención, Brigada Móvil y Unidad Canina) y de la Guardia Civil (Unidad Orgánica de Policía Judicial de Álava, PAFIF de Álava, Núcleo de Reserva de Álava, Equipo Pegaso de Álava, y Grupo Cinológico de Cantabria).
Nos rexistros interveuse documentación e obxectos que acreditan o feitos delituosos investigados: documentacións orixinais e fotocopiadas das identidades usurpadas, documentos justificativos de envíos de diñeiro, diversos dispositivos electrónicos sobre os que pesaban denuncias por estafa, un sementeiro de criptomonedas, e abundante documentación relacionada coa causa e que será obxecto de estudo.
Con esta investigación conseguiuse esclarecer ata o momento máis de 50 denuncias presentadas ao longo de todo o territorio nacional relacionadas cos seguintes feitos:
- Contratos fraudulentos de aproximadamente 200 liñas de teléfono.
- Compravenda de produtos obtidos ilicitamente por importe aproximado de 192.000 euros.
- Transaccións económicas entre membros da organización por importe aproximado de 254.000 euros.
- Transaccións e envíos de diñeiro ao estranxeiro por importe duns 20.000 euros.
Esta operación supón un importante golpe contra a fraude organizada, a economía mergullada e a usurpación de identidades falsas para cometer delitos.
Tras a posta a disposición xudicial, dúas dos detidos en Miranda de Ebro ingresaron en prisión de forma cautelar. A Ertzaintza e a Unidade Orgánica de Policía Xudicial do Comandancia da Garda Civil de Áraba instruíron as dilixencias dirixidas polo Xulgado de Instrución número UN de Miranda de Ebro (Burgos).