2023ko abenduaren 21ean.- Polizia Nazionalak 14 pertsona atxilotu ditu, 13 Valladoliden eta bat Benidormen, estutasunean zegoen semeari iruzur egitea leporatuta.
2023ko ekainaren erdialdean, Valladolideko Ziberdelikazio eta Ikerketa Teknologikoko Taldeak, Polizia Nazionalak finantza-erakundeekin duen Iruzurraren Prebentziorako lankidetzari esker, bezero baten eragiketa susmagarri bat detektatu zuen Valladolideko sukurtsal batean. Bezero hori iruzur batetik zetorren diru kopuru bat itzuli nahian ari zen Majadondan (Madril) gertaerak salatu zituen biktima bati.
Pertsona hori “mandoa” zen, eta dirua jasotzen zuen estutasunean dauden seme-alaben maulen modalitatean, eta, ondoren, diruaren ehuneko bat kobratu ondoren, erakundeko goiko mailari helarazten zion.
Horregatik guztiagatik, Ziberdelinkuentzia-Ikerketa Teknologikoaren Taldeak zegokion ikerketa hasi zuen, delitu-antolakundeko mailak identifikatzeko: beheko maila, mandoek osatua; tarteko maila, mandoetako edo “kualifikatutako mandoetako” kaptadoreek osatua; eta goiko maila edo “erakundeko liderra”, egitura muntatzen duen eta iruzurra gauzatzeko behar diren ezagutza teknikoak dituen pertsona.
Eragiketaren lehen fasea
Ikerketa hori, ikerketa askoren ondoren, udan zehar garatu zen Operazioaren lehenengo fasearen esplotazioan amaitu zen. Fase horretan, Valladoliden bost mando eta mando kaptadore edo mando kualifikatu bat atxilotu zituzten.
Gainera, erakundearen liderra erabat identifikatzea lortu zen, Herbehereetatik Valladolidera joandako gizonezkoa, Espainia osoan zehar biktima ugariri iruzur egiteko beharrezkoa zen egitura kriminala garatzeko.
Horretarako, lehenik eta behin, bere misioa mandoak erakartzea zen pertsona batekin harremanetan jarri zen, beren banku-kontuak eskain zitzaten, diru-truke edo era guztietako mesedeen truke estutasunetan zeuden seme-alaben maulen iruzurrezko transferentziak jasotzeko estalki gisa.
Lehen fase horren ondoren, erakundeak iruzurra egiteko erabilitako dokumentazio finantzarioaren azterketak, eta Erronda eta Cartagenako Tokiko Komisarien eta Zaragozako Probintzia Komisarioaren lankidetzak –non biktimaren bat salatu baitzuten–, beste 15 pertsona erabat identifikatzera eraman zituen.
Erakundeko buruzagi gisa identifikatutakoa urriaren 16an aurkitu eta atxilotu zuten Benidormen, Europako Atxilotze Agindu bat eskatu ostean.
Eragiketaren bigarren fasea
Azaro amaieratik abenduaren erdialdera arte garatu da. Zazpi pertsona gehiago aurkitu eta atxilotu dituzte (sei mando eta mando kualifikatu bat).
Era berean, beste hiru mando identifikatu eta ikertu zituen Valladoliden, bi Bartzelonan, bi Alacanten eta beste bat holandar jatorrikoa.
Horrela, Valladoliden oinarrituta lurralde nazional osoan zehar banatuta zeuden 17 biktimari (hiru Madrilgo probintzian, bi Malagako probintzian, bat Granadan, bi Katalunian, bi Zaragozan, bat Palman, bat Mallorcan, bat Cuéllarren, bat Alacanten, bi Telden, bat Cartagenan eta beste bat Badajozen-) iruzur egin zien erakunde kriminala erabat desegin zen.
Eragindako iruzurra, guztira, 105.000 eurokoa izan da, eta biktimetako batzuen salaketaren azkartasunari eta ikerlarien jardueraren azkartasunari esker, hainbat iruzurrezko transferentzia blokeatu ahal izan ditu. Transferentzia horien zenbatekoa 30.000 eurokoa izan zen, eta, azkenean, biktimei itzuli zitzaizkien.
Modus operandi
“Estutasunean dagoen seme” modalitatean iruzurrak egiten zituen erakunde kriminal horrek biktimekin harremanetan jarri ondoren –familiako gurasoak ziren biktimak– WhatsApp bidez beren seme-alaben itxurak egiten zituzten eta hainbat diru eskatzen zieten, horretarako hainbat aitzakia erabiliz.
Iruzurgileek seme-alaben ohiko telefono mugikorrez bestelakoak erabiltzen zituzten beti, esanez lagun baten telefonotik idazten zutela, berea hondatu zitzaielako, eta behar zutela aitak/amak mezu batean zehazten zioten kontuan dirua berehala sartzea, horrela beste mugikor berri bat erosi ahal izateko, inkomunikatuta baitzeuden.
Iruzurraren biktima izan zen aitak edo amak diru-sarrera egiten bazuen adierazitako kontuan, iruzurgileek engainuarekin jarraitzen zuten, ordainketa gehiago egiteko aitzakiak emanez, diru-kopuru oso handiak ordaintzera irits zitezkeelarik.
Mandoen papera
Biktimen dirua jasotzen duten banku-kontuak titulatzen dituzten pertsonak dira, eta, beraz, beharrezkoak dira horrelako delitu-erakundeekin, banku-kontu bat irekitzeko prestatzean edo on-line kontuetan haien zenbakiak eta gakoak erakundeko beste kide bati ematean. Ondoren, biktimaren dirua emandako kontuan jasotzen dute, berehala edukitzeko erakundeak adierazten dion moduan, eta horrek zaildu egiten du haien diruaren jarraipena ikertzaileei, eta dirua berreskuratzea eragozten du.
Pertsona hauek modu ezberdinetan bereganatzen dituzte: batzuetan fisikoki mando-kaptadoreek diru kopuru bat eskaintzen diete erakundeari laguntzeagatik, beste batzuetan internet bidez, adibidez ustezko lan eskaintzen bidez, bat-batean diru bat aldez aurretik jasoz benetan egin ez duen ustezko lan batengatik. Mandoen bahitzaileak oso iraunkorrak izaten dira, eta eskaintzen diete geratzen diren mandoei diruaren ehuneko jakin bat maula eginda, emandako laguntzaren ordainetan (% 5 eta % 10 artean).
Norbaitek atzematen badu bera harrapatzen saiatzen ari direla edo esandako moduan ezusteko diru motaren bat jaso duela, Poliziaren aurrean salatu behar dute berehala eta, horrela, iruzur egin zaien kopuruak blokeatu eta itzuli ahal izango dira biktimen kontuetara, eta, beraz, Poliziarekin elkarlanean arituko dira uneoro, eta beraz, ez da inolako erantzukizun penalik sortuko haien aldetik.
Baina dirua erakundeak adierazitako lekura bidaltzen badute, antolakundearekin elkarlanean ari dira, eta, ondorioz, maula delitu baten erantzule dira, baita kapitalak zuhurtziagabekeriaz zuritzearena ere. Hori dela eta, atxilotu egingo dituzte, eta, ondorioz, erantzukizun penala sortuko da, kartzela-zigorrarekin eta isunarekin.
Horrelako iruzurretarako aholkuak
Lehenik eta behin, egiaztatu mezuak egiazkoak direla, zure semeari edo alabari buruz daukazun zenbakira deituz, edo semeak berarekin zaudela dakigun beste pertsona bati erantzuten ez badio.
- Ezinezkoa bada solaskideari semeak edo alabak bakarrik jakin dezakeen daturen bat galdetzea edo amua jartzea solaskidea benetan semea dela egiaztatzeko: esate baterako, egunero pastilla bat hartzen ari dela esatea (adibidez, botikarik hartzen ez duenean) edo txakurra nola dagoen galdetzea (benetan ez duenean).
- Kontuz berehalako transferentziak egitearekin, delitugileek oso azkar kenduko dituztelako, eta gero biktimek ezingo dutelako dirua berreskuratu engainuaz jabetu eta Poliziari salatzen diotenean.
Zalantzaren bat izanez gero, deitu 091 Salara dirua sartu aurretik, eta, engainuan erori bazara, joan lehenbailehen Polizia Nazionalaren Komisariara, gertatutakoa salatzera.