21 de decembro de 2023.- A Policía Nacional ha detido a 14 persoas, 13 en Valladolid e un en Benidorm pola estafa do fillo en apertos.
A mediados do mes de xuño do ano 2023 o Grupo de Ciberdelicuencia-Investigación Tecnolóxica de Valladolid, e grazas á colaboración na Prevención na Fraude que mantén a Policía Nacional coas distintas entidades financeiras, detectou unha operativa sospeitosa por parte dun cliente nunha sucursal de Valladolid que estaba a tratar de reintegrar unha cantidade de diñeiro procedente dunha estafa a unha vítima que denunciara os feitos na localidade madrileña de Majadahonda.
Esta persoa resultaba ser unha “mula” cuxa misión é recibir diñeiro de vítimas da modalidade de estafas de fillos en apertos para a seguir, previo cobro dunha porcentaxe do diñeiro, facerllo chegar ao chanzo superior na organización.
Por todo iso o Grupo de Ciberdelincuencia-Investigación Tecnolóxica iniciou a oportuna investigación centrada na identificación dos distintos chanzos da organización delituosa: chanzo máis baixo composto polas mulas, intermedio composto polos captadores das mulas ou “mulas cualificadas” e chanzo superior ou “líder da organización” que é a persoa que monta a estrutura e ten os coñecementos técnicos necesarios para consumar a estafa.
Primeira fase a Operación
Esta investigación culminou, tras múltiples indagacións, na explotación dunha primeira fase da Operación que se desenvolveu ao longo do verán, na que se procedeu á detención en Valladolid de cinco mulas e un captador de mulas ou mula cualificada.
Logrouse ademais identificar plenamente ao líder da organización, un home que se trasladou desde Holanda a Valladolid co fin de desenvolver a estrutura criminal necesaria para estafar a numerosas vítimas repartidas por toda España.
Para iso contactou en primeiro lugar cun individuo cuxa misión á súa vez era a de captar ás mulas para que ofrecesen as súas contas bancarias como tapadeira para recibir transferencias fraudulentas de vítimas de estafas de fillos en apertos a cambio de diñeiro ou favores de todo tipo.
Tras esta primeira fase, a análise da documentación financeira utilizada pola organización para perpetrar a fraude, e a colaboración das Comisarías Locais de Rolda e Cartaxena e a Comisaría Provincial de Zaragoza, onde denunciaron algunha das vítimas, levou á completa identificación doutras 15 persoas pertencentes á estrutura criminal no chanzo de mulas.
O identificado como líder da organización foi localizado e detido o 16 de outubro en Benidorm tras solicitar unha Orde Europea de Detención.
Segunda fase da Operación
Desenvolvida desde finais de novembro e ata mediados de decembro onde se localizaron e detido a sete persoas máis, -seis mulas e unha mula cualificada-.
Así mesmo identificouse e investigou a outras tres mulas en Valladolid, dúas en Barcelona, dúas en Alacante e outra de orixe holandesa.
Desarticulábase así completamente a organización criminal que con base en Valladolid estafara a 17 vítimas repartidas por todo o territorio nacional - tres na provincia de Madrid, dúas na provincia de Málaga, unha en Granada, dúas en Cataluña, dúas en Zaragoza, unha en Palma de Mallorca, unha en Cuéllar, unha en Alacante, dúas en Telde, unha en Cartaxena e outra en Badaxoz-.
A fraude total ocasionado ascendeu á cantidade de 105.000 euros, podendo bloquear, grazas á prontitude da denuncia dalgunha das vítimas e a rapidez da actuación dos investigadores varias transferencias fraudulentas por un montante duns 30.000 euros, que finalmente foron reintegrados ás vítimas.
Modus operandi
Esta organización criminal que perpetraba estafas na modalidade de “fillo en apertos”, tras contactar coas vítimas, que se trataban de pais ou nais de familia, facíanse pasar polos seus fillos/as a través de WhatsApp e solicitábanlles diversas cantidades de diñeiro, utilizando para iso diferentes pretextos.
Os estafadores utilizaban sempre teléfonos móbiles diferentes aos habituais dos fillos, dicindo que escribían desde o teléfono dun amigo, xa que se lles estragou o seu e que necesitaban que o seu pai/nai fixéselles un ingreso urxente de diñeiro na conta que lle detallaban a seguir nunha mensaxe, para así poder comprar outro móbil novo, xa que se atopaban incomunicados.
Se o pai ou nai vítima da fraude facía o ingreso na conta indicada, os estafadores continuaban co engano dándolles outros pretextos para que realizasen máis pagos podendo chegar a pagar cantidades moi importantes de diñeiro.
O papel das mulas
Son as persoas que titulan as contas bancarias receptoras do diñeiro das vítimas, polo que son colaboradores necesarios con este tipo de organizacións delituosas ao prestarse a abrir unha conta bancaria ou facilitar nas contas en liña a súa numeración e claves a outro membro da organización, recibindo posteriormente o diñeiro da vítima na conta facilitada para inmediatamente dispor del da forma que lle indique a organización, complicando o seu seguimento do diñeiro aos investigadores e impedindo a recuperación do diñeiro.
Estas persoas son captadas de distintas formas: nalgunhas ocasións fisicamente por captadores de mulas que lles ofrecen unha cantidade de diñeiro por colaborar coa organización, noutras ocasións a través de internet como por exemplo a través de supostas ofertas de emprego, recibindo de súpeto un diñeiro por adiantado por un suposto traballo que en realidade non realizou. Os captadores de mulas adoitan ser moi persistentes e mesmo lles ofrecen ás mulas que queden cunha porcentaxe do diñeiro estafado en compensación á colaboración prestada (entre un 5 e un 10%).
Se alguén detecta que están a tratar de captarlle ou recibiu algún tipo de diñeiro inesperado da forma indicada, deben denunciar ante a Policía inmediatamente e así se poderá proceder ao bloqueo e devolución das cantidades estafadas ás contas das vítimas, estando por tanto colaborando coa Policía en todo momento, polo que non se derivaría responsabilidade penal algunha pola súa banda.
Pero se mandan o diñeiro onde indíquelles a organización están a colaborar coa organización delituosa, sendo responsables por conseguinte dun delito de estafa e mesmo de branqueo de capitais de forma imprudente, polo que se procedería á súa detención, derivándose a consecuente responsabilidade penal con penas de cárcere e multa.
Consellos ante este tipo de estafa
O primeiro comprobar a veracidade das mensaxes, chamando ao número que se ten do seu fillo ou se este non responde ao dalgunha outra persoa que saibamos que está con el.
- Se non é posible preguntarlle ao interlocutor algún dato que só pode saber o seu fillo ou porlle algún “cebo” para comprobar que o interlocutor é verdadeiramente o seu fillo: como dicirlle por exemplo que se se toma todos os días unha pastilla (cando por exemplo non toma ningunha medicación) ou preguntarlle como está o seu can (cando non ten en realidade)
- Coidado con realizar transferencias inmediatas porque os delincuentes as retirasen moi rápido e logo as vítimas non poderán recuperar o diñeiro cando se dean conta do engano e denúncieno á Policía.
Ante calquera dúbida por favor chamen á Sala do 091 antes de realizar un ingreso de diñeiro e se caeu no engano acuda á Comisaría da Policía Nacional canto antes a denunciar os feitos.