21 de desembre de 2023.- La Policia Nacional ha detingut a 14 persones, 13 a Valladolid i un a Benidorm per l'estafa del fill en dificultats.
A mitjan mes de juny de l'any 2023 el Grup de Ciberdelicuencia-Recerca Tecnològica de Valladolid, i gràcies a la col·laboració en la Prevenció en el Frau que manté la Policia Nacional amb les diferents entitats financeres, va detectar una operativa sospitosa per part d'un client en una sucursal de Valladolid que estava tractant de reintegrar una quantitat de diners procedents d'una estafa a una víctima que havia denunciat els fets en la localitat madrilenya de Majadahonda.
Esta persona resultava ser una “mula” la missió de la qual és rebre diners de víctimes de la modalitat d'estafes de fills en dificultats per a a continuació, previ cobrament d'un percentatge dels diners, fer-li'l arribar a l'escaló superior en l'organització.
Per tot això el Grup de Ciberdelinqüència-Recerca Tecnològica va iniciar l'oportuna recerca centrada en la identificació dels diferents escalons de l'organització delictiva: escaló més baix compost per les mules, intermedi compost pels captadors de les mules o “mules qualificades” i escaló superior o “líder de l'organització” que és la persona que munta l'estructura i té els coneixements tècnics necessaris per a consumar l'estafa.
Primera fase l'Operació
Aquesta recerca va culminar, després de múltiples indagacions, en l'explotació d'una primera fase de l'Operació que es va desenvolupar al llarg de l'estiu, en la qual es va procedir a la detenció a Valladolid de cinc mules i un captador de mules o mula qualificada.
Es va aconseguir a més identificar plenament al líder de l'organització, un home que s'havia traslladat des d'Holanda a Valladolid amb la finalitat de desenvolupar l'estructura criminal necessària per a estafar a nombroses víctimes repartides per tota Espanya.
Per a això va contactar en primer lloc amb un individu la missió del qual al seu torn era la de captar a les mules perquè oferiren els seus comptes bancaris com a tapadora per a rebre transferències fraudulentes de víctimes d'estafes de fills en dificultats a canvi de diners o favors de tota mena.
Després d'esta primera fase, l'anàlisi de la documentació financera utilitzada per l'organització per a perpetrar el frau, i la col·laboració de les Comissaries Locals de Ronda i Cartagena i la Comissaria Provincial de Saragossa, on van denunciar alguna de les víctimes, va portar a la completa identificació d'altres 15 persones pertanyents a l'estructura criminal en l'escaló de mules.
L'identificat com a líder de l'organització va ser localitzat i detingut el 16 d'octubre a Benidorm després d'haver sol·licitat una Ordre Europea de Detenció.
Segona fase de l'Operació
Desenvolupada des de finals de novembre i fins a mitjan desembre on s'han localitzat i detingut a set persones més, -sis mules i una mula qualificada-.
Així mateix es va identificar i va investigar a altres tres mules a Valladolid, dues a Barcelona, dues a Alacant i una altra d'origen holandés.
Es desarticulava així completament l'organització criminal que amb base en Valladolid havia estafat a 17 víctimes repartides per tot el territori nacional - tres a la província de Madrid, dues a la província de Màlaga, una a Granada, dues a Catalunya, dues a Saragossa, una a Palma de Mallorca, una en Cuéllar, una a Alacant, dues en Telde, una a Cartagena i una altra a Badajoz-.
El frau total ocasionat ha ascendit a la quantitat de 105.000 euros, havent pogut bloquejar, gràcies a la promptitud de la denúncia d'alguna de les víctimes i la rapidesa de l'actuació dels investigadors diverses transferències fraudulentes per un muntant d'uns 30.000 euros, que finalment van ser reintegrats a les víctimes.
Modus operandi
Esta organització criminal que perpetrava estafes en la modalitat de “fill en dificultats”, després de contactar amb les víctimes, que es tractaven de pares o mares de família, es feien passar pels seus fills/as a través de WhatsApp i els sol·licitaven diverses quantitats de diners, utilitzant per a això diferents pretextos.
Els estafadors utilitzaven sempre telèfons mòbils diferents als habituals dels fills, dient que escrivien des del telèfon d'un amic, ja que se'ls havia desbaratat el seu i que necessitaven que el seu pare/mare els fera un ingrés urgent de diners en el compte que li detallaven a continuació en un missatge, per a així poder comprar un altre mòbil nou, ja que es trobaven incomunicats.
Si el pare o mare víctima del frau feia l'ingrés en el compte indicat, els estafadors continuaven amb l'engany donant-los altres pretextos perquè realitzaren més pagaments podent arribar a pagar quantitats molt importants de diners.
El paper de les mules
Són les persones que titulen els comptes bancaris receptors dels diners de les víctimes, per la qual cosa són col·laboradors necessaris amb esta mena d'organitzacions delictives en prestar-se a obrir un compte bancari o facilitar en els comptes on-line la seua numeració i claus a un altre membre de l'organització, rebent posteriorment els diners de la víctima en el compte facilitat per a immediatament disposar d'ell de la forma que li indique l'organització, complicant el seu seguiment dels diners als investigadors i impedint la recuperació dels diners.
Estes persones són captades de diferents formes: en algunes ocasions físicament per captadors de mules que els oferixen una quantitat de diners per col·laborar amb l'organització, en altres ocasions a través d'internet com per exemple a través de suposades ofertes d'ocupació, rebent de sobte uns diners per endavant per un suposat treball que en realitat no ha realitzat. Els captadors de mules solen ser molt persistents i fins i tot els oferixen a les mules que es queden amb un percentatge dels diners estafats en compensació a la col·laboració prestada (entre un 5 i un 10%).
Si algú detecta que estan tractant de captar-li o ha rebut algun tipus de diners inesperats de la forma indicada, han de denunciar-lo davant la Policia immediatament i així es podrà procedir al bloqueig i devolució de les quantitats estafades als comptes de les víctimes, estant per tant col·laborant amb la Policia en tot moment, per la qual cosa no es derivaria cap responsabilitat penal per part seua.
Però si manen els diners on els indique l'organització estan col·laborant amb l'organització delictiva, sent responsables per consegüent d'un delicte d'estafa i fins i tot de blanqueig de capitals de manera imprudent, per la qual cosa es procediria a la seua detenció, derivant-se la consegüent responsabilitat penal amb penes de presó i multa.
Consells davant esta mena d'estafa
El primer comprovar la veracitat dels missatges, telefonant al número que es té del seu fill o si este no respon al d'alguna altra persona que sapiem que està amb ell.
- Si no és possible preguntar-li a l'interlocutor alguna dada que només pot saber el seu fill o posar-li algun “esquer” per a comprovar que l'interlocutor és veritablement el seu fill: com dir-li per exemple que si es pren tots els dies una pastilla (quan per exemple no pren cap medicació) o preguntar-li com està el seu gos (quan no té en realitat)
- Cuidat amb realitzar transferències immediates perquè els delinqüents les retiraren molt ràpid i després les víctimes no podran recuperar els diners quan s'adonen de l'engany i el denuncien a la Policia.
Davant qualsevol dubte per favor criden a la Sala del 091 abans de realitzar un ingrés de diners i si ha caigut en l'engany acudisca a la Comissaria de la Policia Nacional al més prompte possible a denunciar els fets.