Zerga Administrazioko Estatu Agentziako Aduana Zaintzako funtzionarioek eta Polizia Nazionaleko agenteek talde kriminal bat desegin dute, iruzur delitu jarraitua, kapitalak zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatuta. Ikerketen arabera, sare kriminalak ‘Ponzi’ motako iruzur masibo piramidala gauzatu zuen, epizentroa Chiclana de la Frontera (Cadiz) herrian eta adarrak Kantabrian eta Alacanten, ustez kriptomonetak, akzioak eta gerokoak salduz. Operazio honen testuinguruan atxilotutako hamaika lagunen artean sareko lau arduradunak daude, eta horietako bat espetxean sartu dute.
Ikerketetan 164 kalteduni hartu zaie deklarazioa; horiei 5,1 milioi euro baino gehiagoko iruzurra egingo ziekeen erakundeak, 2018an iruzurra martxan jarri zenetik errentagarritasun altuak aginduz, eta ustez inplikatuta dauden pertsonekin eta enpresekin lotutako 44 banku-kontu aztertzen ari dira.
Praktika horien existentzia zehazteko asmoz, ikertzaileek lurralde nazionaleko hainbat kokapenetan helbideratutako 164 kaltetu hartu zituzten deklaraziotzat.
Adierazpenok garrantzi handikoak izan ziren ondoren operazioaren ustiapen fasea gauzatzeko, non hamaika atxiloketa egin zituzten eta lau sarrera eta miaketa egin zituzten Chiclana de la Frontera (Cadiz), Villafufre (Kantabria) eta Elxen (Alacant) kokatutako enpresen etxe eta egoitza sozialetan, erakundeko arduradun nagusiekin lotutakoak.
Hainbat dokumentazio konfiskatuz froga elementuak lortzeaz gain, sareko pertsona fisiko eta juridikoek irekitako 44 banku-konturen mugimenduak aztertzen ari dira, guztira 16 erakundetan.
Erakundearen funtzionamendua
Ikertuek, inbertsio-merkatuari buruzko ezagutzarik ez izan arren eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak beren sozietateak balore-merkatuan jarduteko baimendutako erakunde gisa gaituta ez egon arren, Chiclana de la Fronterako eta Elxeko bulegoetan eskura zuten merkataritza-egituraz baliatu ziren iruzur masibo baten bidez legez kontrako etekina lortzea helburu bakarra zuen plan bat abian jartzeko,
atxilotuetako batzuek maula etengabea egin dute beren modus vivendi arranditsuan, baita beren jatorrizko lanbideetan aritzeari utzita ere.
Antolakuntzako arduradunak beren bizi-maila altuko sare sozialetan harrotzera iristen ziren, eta horien artean kirol-ibilgailuak eta gama altukoak zituzten.
Iruzurra garatzeko sortutako enpresen funtzionamenduan ikertzaileek bi maila desberdin antzeman zituzten. Alde batetik, liderrak, sozietateak administratzeaz, kontratuak egiteaz eta kapitala jaso eta emateaz arduratzen direnak. Maila baxuago batean, lehenengoei laguntzeko lanetan, ‘lortzaileak’ zeuden, bezero berrien inguruko etekinak lortuz etekina ateratzen zuten bitartekariak.
egitura piramidalera ekarpenak egiten zituztenak.
Ikerketa ez da bukatutzat eman kaltetu berriak aurkitzeko aukeraren aurrean, eta, ondorioz, jakin ahal izan da erakunde kriminala 2018. urteaz geroztik ari zela lanean.