Funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal implicada en l'execució d'un delicte continuat d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. D'acord amb les recerques, la xarxa criminal hauria dut a terme una estafa massiva piramidal tipus ‘Ponzi’, amb epicentre en la localitat de Chiclana de la Frontera (Cadis) i ramificacions a Cantàbria i Alacant, mitjançant la presumpta compravenda de criptomonedas, accions i futurs. Entre els onze detinguts en el context d'esta operació es troben els quatre responsables de la xarxa, un dels quals ha ingressat a la presó.
Durant les recerques s'ha pres declaració a 164 perjudicats, als qui l'organització hauria defraudat més de 5,1 milions d'euros prometent altes rendibilitats des de la posada en marxa de l'estafa en 2018, i s'estan analitzat 44 comptes bancaris relacionades amb les persones i empreses presumptament implicades.
A fi de determinar l'existència d'estes pràctiques, els investigadors van prendre declaració a un total de 164 afectats domiciliats en diferents ubicacions del territori nacional.
Estes declaracions van ser de gran importància per a dur a terme a continuació la fase d'explotació de l'operació, on es va procedir a les onze detencions i a quatre entrades i registres en domicilis i seus socials d'empreses situats a Chiclana de la Frontera (Cadis), Villafufre (Cantàbria) i Elx (Alacant), relacionats amb els màxims responsables de l'organització.
A més de l'obtenció d'elements probatoris mitjançant la confiscació de diversa documentació, s'està procedint a l'anàlisi de moviments bancaris de 44 comptes bancaris obertes per persones físiques i jurídiques de la xarxa en un total de 16 entitats.
Funcionament de l'organització
Els investigats, malgrat mancar de coneixements del mercat d'inversions i de no estar habilitades les seues societats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors com a entitats autoritzades per a operar en el mercat de valors, van aprofitar l'estructura comercial que tenien a la seua disposició en les oficines de Chiclana de la Frontera i Elx per a posar en marxa un pla que tenia com a únic objectiu obtindre un benefici il·lícit a partir d'una estafa massiva, convertint
alguns dels detinguts l'estafa continuada en el seu ostentós modus vivendi, fins i tot amb l'abandó de l'exercici de les seues professions d'origen.
Els responsables de l'organització arribaven a vanar-se en xarxes socials del seu alt nivell de vida, que incloïa la possessió de vehicles esportius i d'alta gamma.
En el funcionament de les empreses creades per a desenvolupar l'estafa els investigadors van detectar dos escalons diferenciats. D'una banda, els líders, encarregats de dur a terme l'administració de les societats, l'elaboració dels contractes i la recollida i lliurament de capital. En un nivell inferior, realitzant labors d'auxili als primers, es trobaven els ‘conseguidores’, intermediaris que es beneficiaven per mitjà de l'obtenció de rèdits en relació amb els nous clients
que aportaven a l'estructura piramidal.
Com a resultat de la recerca, que no s'ha donat per finalitzada davant la possibilitat de localitzar nous afectats, s'ha pogut descobrir que l'organització criminal portava operant des de l'any 2018.