Funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal implicada na execución dun delito continuado de estafa, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. De acordo con as investigacións, a rede criminal habería levado a cabo unha estafa masiva piramidal tipo ‘Ponzi’, con epicentro na localidade de Chiclana de la Frontera (Cádiz) e ramificacións en Cantabria e Alacante, mediante a presunta compravenda de criptomonedas, accións e futuros. Entre os once detidos no contexto desta operación atópanse os catro responsables da rede, un dos cales ingresou en prisión.
Durante as investigacións tomouse declaración a 164 prexudicados, a quen a organización defraudaría máis de 5,1 millóns de euros prometendo altas rendibilidades desde a posta en marcha da estafa en 2018, e estanse analizado 44 contas bancarias relacionadas coas persoas e empresas presuntamente implicadas.
Co obxecto de determinar a existencia destas prácticas, os investigadores tomaron declaración a un total de 164 afectados domiciliados en distintas localizacións do territorio nacional.
Estas declaracións foron de gran importancia para levar a cabo a seguir a fase de explotación da operación, onde se procedeu ás once detencións e a catro entradas e rexistros en domicilios e sedes sociais de empresas situados en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Villafufre (Cantabria) e Elxe (Alacante), relacionados cos máximos responsables da organización.
Ademais da obtención de elementos probatorios mediante a incautación de diversa documentación, está a procederse á análise de movementos bancarios de 44 contas bancarias abertas por persoas físicas e xurídicas da rede nun total de 16 entidades.
Funcionamento da organización
Os investigados, a pesar de carecer de coñecementos do mercado de investimentos e de non estar habilitadas as súas sociedades pola Comisión Nacional do Mercado de Valores como entidades autorizadas para operar no mercado de valores, aproveitaron a estrutura comercial que tiñan ao seu dispor nas oficinas de Chiclana de la Frontera e Elxe para pór en marcha un plan que tiña como único obxectivo obter un beneficio ilícito a partir dunha estafa masiva, convertendo
algúns dos detidos a estafa continuada nos seus ostentoso modus vivendi, mesmo co abandono do exercicio das súas profesións de orixe.
Os responsables da organización chegaban a jactarse en redes sociais do seu alto nivel de vida, que incluía a posesión de vehículos deportivos e de alta gama.
No funcionamento das empresas creadas para desenvolver a estafa os investigadores detectaron dous chanzos diferenciados. Por unha banda, os líderes, encargados de levar a cabo a administración das sociedades, a elaboración dos contratos e a recollida e entrega de capital. Nun nivel inferior, realizando labores de auxilio aos primeiros, atopábanse os ‘conseguidores’, intermediarios que se beneficiaban por medio da obtención de réditos en relación cos novos clientes
que achegaban á estrutura piramidal.
Como resultado da investigación, que non se deu por finalizada ante a posibilidade de localizar novos afectados, púidose descubrir que a organización criminal levaba operando desde o ano 2018.