A Policía Nacional desarticula unha trama empresarial e investiga a 100 persoas por fraude á Seguridade Social e falsidade documental no marco da operación ORAP

• A actividade do empresario consistía en dar de alta a traballadores na Seguridade Social mediante unha empresa ficticia e sen actividade laboral algunha. • Estas contratacións tiñan como propósito xeral o dereito ao cobro de prestacións por desemprego coa axuda dos falsos traballadores. • Para iso efectuaban unha contratación falsaria a través do programa Contrata da Seguridade Social, mediante a alta e posterior baixa dos xornaleiros. • A trama alcanza os 100 investigados relacionados coas falsas contratacións. • A fraude alcanza case os 400.000 euros. •Púxose fin á actividade delituosa mediante a desarticulación completa da citada organización. • Como consecuencia da investigación detívose a sete persoas e identificouse como autores dos feitos a outras 93 persoas participantes nos mesmos.

19 de decembro de 2023.- A Policía Nacional ha desarticulado unha trama empresarial e investigado a 100 persoas por fraude á Seguridade Social e falsidade documental no marco da operación ORAP. A investigación iniciouse o pasado 24 de novembro do ano 2022, a raíz da comunicación efectuada polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) de Segovia.

O SEPE, froito da análise efectuada nas solicitudes de pedimento por desemprego que recibe, puido detectar un gran número de peticionarios da prestación por desemprego. Eran traballadores que previamente foran contratados polo mesmo empresario, ben por curto número de días ou polo tempo necesario para poder obter en ambos os casos a prestación por desemprego.

Recibida a información por parte do grupo de investigación da Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras, e tras a análise pormenorizada dos feitos, logrouse determinar a posible comisión delituosa. Deste xeito iniciouse unha investigación de forma conxunta coa Inspección de Traballo de Segovia e a colaboración activa do SEPE.

A investigación centrouse en comprobar a actividade empresarial, continuando as seguintes liñas de investigación documentais e operativas: tipo de contratacións efectuadas, análise documental minucioso da documentación de interese para a investigación, comprobación de sedes da empresa, contratos realizados, información patrimonial, así como a forma de contratación e declaracións de terceiros entre outras...

Como resultado púidose comprobar:

• A creación falsaría por parte do suposto empresario de varias empresas, co único propósito de defraudar á Seguridade Social.
• A falta de actividade empresarial.
• A creación de ata catro modalidades diferentes de defraudación, atendendo ás necesidades dos falsos traballadores para poder obter a prestación por desemprego.
• A continuidade delituosa levada a cabo polo empresario durante os últimos anos.
• A contratación continuada e falsaria de ata 100 persoas, sen actividade laboral algunha e co único propósito de poder obter estes a prestación por desemprego.
• O pago de cantidades en metálico pola simulación destes traballos.
• A elaboración de facturas falsas para xustificar as contratacións realizadas.
• A fraude cometida polos investigados alcanza máis de 386.000 euros.

Todas as liñas de investigación documental e de carácter operativo levadas a cabo conseguiron o esclarecemento completo dos feitos delituosos e a identificación de todos os seus autores.

Como resultado, detívose a sete investigados, entre os cales se atopa o empresario e xefe da trama.

Identificouse como autores da comisión delituosa a 93 persoas.

As dilixencias seguen abertas e non se descartan máis detencións.

A investigación foi levada a cabo pola Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras de Segovia.

O ateigado policial elaborado xunto con os detidos e resto de investigados foi remitido ao Xulgado De Instrución 1 de Cuéllar