La Policia Nacional desarticula una trama empresarial i investiga a 100 persones per frau a la Seguretat Social i falsedat documental en el marc de l'operació ORAP

• L'activitat de l'empresari consistia a donar d'alta a treballadors en la Seguretat Social mitjançant una empresa fictícia i sense cap activitat laboral. • Estes contractacions tenien com a propòsit general el dret al cobrament de prestacions per desocupació amb l'ajuda dels falsos treballadors. • Per a això efectuaven una contractació falsària a través del programa Contracta de la Seguretat Social, mitjançant l'alta i posterior baixa dels jornalers. • La trama aconsegueix els 100 investigats relacionats amb les falses contractacions. • El frau aconsegueix quasi els 400.000 euros. •S'ha posat fi a l'activitat delictiva mitjançant la desarticulació completa de la citada organització. • Com a conseqüència de la recerca s'ha detingut a set persones i s'ha identificat com a autors dels fets a altres 93 persones participants en aquests.

19 de desembre de 2023.- La Policia Nacional ha desarticulat una trama empresarial i investigat a 100 persones per frau a la Seguretat Social i falsedat documental en el marc de l'operació ORAP. La recerca es va iniciar el passat 24 de novembre de l'any 2022, arran de la comunicació efectuada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de Segòvia.

El SEPE, fruit de l'anàlisi efectuada en les sol·licituds de petició per desocupació que rep, va poder detectar un gran nombre de peticionaris de la prestació per desocupació. Eren treballadors que prèviament havien sigut contractats pel mateix empresari, bé per curt nombre de dies o pel temps necessari per a poder obtindre en tots dos casos la prestació per desocupació.

Rebuda la informació per part del grup de recerca de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Davanteres, i després de l'anàlisi detallada dels fets, es va aconseguir determinar la possible comissió delictiva. D'aquesta manera es va iniciar una recerca de manera conjunta amb la Inspecció de Treball de Segòvia i la col·laboració activa del SEPE.

La recerca es va centrar en comprovar l'activitat empresarial, continuant les següents línies de recerca documentals i operatives: tipus de contractacions efectuades, anàlisi documental minuciosa de la documentació d'interés per a la recerca, comprovació de seus de l'empresa, contractes realitzats, informació patrimonial, així com la forma de contractació i declaracions de tercers entre altres...

Com a resultat es va poder comprovar:

• La creació falsaría per part del suposat empresari de diverses empreses, amb l'únic propòsit de defraudar a la Seguretat Social.
• La falta d'activitat empresarial.
• La creació de fins a quatre modalitats diferents de defraudació, ateses de les necessitats dels falsos treballadors per a poder obtindre la prestació per desocupació.
• La continuïtat delictiva duta a terme per l'empresari durant els últims anys.
• La contractació continuada i falsària de fins a 100 persones, sense cap activitat laboral i amb l'únic propòsit de poder obtindre estos la prestació per desocupació.
• El pagament de quantitats en metàl·lic per la simulació d'estos treballs.
• L'elaboració de factures falses per a justificar les contractacions realitzades.
• El frau comés pels investigats aconsegueix més de 386.000 euros.

Totes les línies de recerca documental i de caràcter operatiu dutes a terme han aconseguit l'esclariment complet dels fets delictius i la identificació de tots els seus autors.

Com a resultat, s'ha detingut a set investigats, entre els quals es troba l'empresari i capitost de la trama.

S'ha identificat com a autors de la comissió delictiva a 93 persones.

Les diligències continuen obertes i no es descarten més detencions.

La recerca ha sigut duta a terme per la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Segòvia.

L'atestat policial elaborat juntament amb els detinguts i resta d'investigats va ser remés al Jutjat D'Instrucció 1 de Cuéllar