7 de novembro 2023.- A Garda Civil de Valladolid no marco da operación “MALETEDA” logrou desmantelar unha organización criminal formada por 9 persoas, de nacionalidades estranxeiras e residentes en Barcelona e Valencia, como presuntos autores dos delitos de estafa, branqueo de capital e pertenza a organización criminal efectuados por o” timo da maleta”.
A Garda Civil iniciou a investigación o pasado mes de xullo de 2022 cando se recibiu unha denuncia no Posto Principal de Lagoa de Douro, dunha persoa á que a organización chegou a estafar con este método máis de 900 € a través de diferentes transferencia e envíos de diñeiro mediante “Bizum”, para supostamente recuperar a equipaxe dunha amiga que estaba retida no Canadá.
Froito da investigación tívose coñecemento que se estaban producindo feitos similares noutros lugares do territorio español, sospeitando os investigadores, que detrás diso puidese estar unha organización criminal perfectamente jerarquizada e especializada neste tipo de estafas a particulares, coñecido como o método do “timo da maleta”.
A orixe da estafa comezou coa recepción dunha serie de mensaxes de texto no teléfono da vítima no que os estafadores se fixeron pasar por un familiar ou amigo da vítima en apertos no estranxeiro e con maletas inmobilizadas en aeroportos.
Algunhas das vítimas localizadas recibían a través das mensaxes imaxes de fotografías das supostas maletas retidas, así como imaxes do cartón de identificación dun suposto traballador da liña aérea coa que viaxaba o familiar ou amigo. Nalgunhas ocasións as vítimas recibían chamadas telefónicas internacionais desde diversos números de teléfonos, dunha persoa que dicía ser o empregado da aerolínea implicada no voo.
Todo iso coa finalidade de xerar na vítima credibilidade suficiente respecto do suposto incidente coas maletas
A partir dese momento solicitaban envíos de diñeiro para desbloquear as equipaxes por transferencias bancarias ou envíos de 'Bizum' a contas e números de teléfono. Unha vez que o diñeiro estaba en poder da organización realizábanse reintegros en efectivo, en caixeiros automáticos ou ben facían transferencias bancarias a outros compoñentes para dificultar o rastrexo no seguimento do diñeiro, para finalmente ser entregado aos seus xefes.
Para lograr saber a información de persoas que se atopaban de viaxe, a organización utilizaba a enxeñaría social (conxunto de técnicas que usan os cibercriminales para diversas finalidades entre elas, obter datos e información persoal dos usuarios e con eles construír un relato crible que sustente o engano e adaptar a estafa ás características particulares de cada vítima), e o rastrexo de redes sociais, ademais utilizaban virus que lles permitían monitorar conversacións.
Ata a data lograron defraudar máis de 30.000€ a vinte e tres vítimas, sen que os investigadores descarten que haxa máis afectados que non interpuxeron denuncia.
Por todo iso, axentes da Garda Civil de Valladolid, especialistas en delitos telemáticos, desprazáronse a Barcelona e Valencia para proceder á detención e investigación de 9 persoas, cinco mulleres e catro homes, con idades comprendidas entre os 24 e os 46 anos de idade, de nacionalidades estranxeiras e a quen por estes feitos imputóuselles delitos de estafa, branqueo de capital e pertenza a organización criminal.
A Garda Civil de Valladolid instrúe dilixencia que foron postas a disposición da Autoridade Xudicial en Valladolid, quedando os presuntos autores en liberdade á espera de ser requiridos pola Autoridade Xudicial.
Recomendacións
Para evitar ser vítima de estafas como a descrita ou similares:
- Desconfíe de calquera pedimento de diñeiro que se realice desde números descoñecidos
- Non é habitual que persoas próximas se comuniquen con números descoñecidos
- No caso no que se identifique como un familiar ou amigo, convén tratar de contactar con el por outro medio. Tendo especial coidado en NON facilitar ningún dato importante ao interlocutor (NOME, DIRECCIÓN, TELÉFONO, PARENTESCO), xa que normalmente descoñecen estes datos.
- Os trámites aduaneiros e aeroportuarios non esixen un pago de diñeiro ao instante para liquidar os problemas. Son procedementos regulados e comportan un expediente normalizado.
- Nas redes sociais limita o acceso da información que compartas a persoas coñecidas (os meus amigos). O risco é maior canto máis amplo sexa o círculo de contactos (amigos dos meus amigos e todos os usuarios).
En caso de ser vítima hai que denunciar os feitos canto antes, recompilando todas as probas de que se dispoña, así como contactar coa súa entidade bancaria o máis axiña posible para informarlles e tentar recuperar o diñeiro, no caso de que aínda non fose retirado da conta de destino.
A Garda Civil recomenda á cidadanía, a descarga da APP ALERTCOPS, para porse en contacto en caso de emerxencia cos Centros Operativos das Forzas e Corpos de Seguridade Do Estado.
A app permite recibir nas móbil mensaxes de aviso, cando o mesmo se atope nunha zona afectada por incidencias.
Lembrar que ante calquera sospeita de vehículos ou persoas que poidan cometer algún ilícito penal, está a disposición do cidadán o teléfono de emerxencias da Garda Civil 062, a través do cal a Garda Civil atenderalle directamente, as 24 horas do día, os 365 días do ano.