7 de novembre 2023.- La Guàrdia Civil de Valladolid en el marc de l'operació “MALETEDA” ha aconseguit desmantellar una organització criminal formada per 9 persones, de nacionalitats estrangeres i residents a Barcelona i València, com a presumptes autors dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal efectuats per la” estafa de la maleta”.
La Guàrdia Civil va iniciar la recerca el mes de juliol passat de 2022 quan es va rebre una denúncia en el Lloc Principal de Laguna de Duero, d'una persona a la qual l'organització va arribar a estafar amb aquest mètode més de 900 € a través de diferents transferència i enviaments de diners mitjançant “Bizum”, per a suposadament recuperar l'equipatge d'una amiga que estava retinguda al Canadà.
Fruit de la recerca es va tenir coneixement que s'estaven produint fets similars en altres llocs del territori espanyol, sospitant els investigadors, que darrere d'això pogués estar una organització criminal perfectament jerarquitzada i especialitzada en aquesta mena d'estafes a particulars, conegut com el mètode de la “estafa de la maleta”.
L'origen de l'estafa va començar amb la recepció d'una sèrie de missatges de text en el telèfon de la víctima en el qual els estafadors es van fer passar per un familiar o amic de la víctima en dificultats a l'estranger i amb maletes immobilitzades en aeroports.
Algunes de les víctimes localitzades rebien a través dels missatges imatges de fotografies de les suposades maletes retingudes, així com imatges de la targeta d'identificació d'un supòsit treballador de la línia aèria amb la qual viatjava el familiar o amic. En algunes ocasions les víctimes rebien trucades telefòniques internacionals des de diversos nombres de telèfons, d'una persona que deia ser l'empleat de l'aerolínia implicada en el vol.
Tot això amb la finalitat de generar en la víctima credibilitat suficient respecte del suposat incident amb les maletes
A partir d'aquest moment sol·licitaven enviaments de diners per a desbloquejar els equipatges per transferències bancàries o enviaments de 'Bizum' a comptes i números de telèfon. Una vegada que els diners estava en poder de l'organització es realitzaven reintegraments en efectiu, en caixers automàtics o bé feien transferències bancàries a altres components per a dificultar el rastreig en el seguiment dels diners, per a finalment ser lliurat als seus capitostos.
Per a aconseguir saber la informació de persones que es trobaven de viatge, l'organització utilitzava l'enginyeria social (conjunt de tècniques que usen els cibercriminales per a diverses finalitats entre elles, obtenir dades i informació personal dels usuaris i amb ells construir un relat creïble que sustenti l'engany i adaptar l'estafa a les característiques particulars de cada víctima), i el rastreig de xarxes socials, a més utilitzaven virus que els permetien monitorar converses.
Fins avui han aconseguit defraudar més de 30.000€ a vint-i-tres víctimes, sense que els investigadors descartin que hi hagi més afectats que no han interposat denúncia.
Per tot això, agents de la Guàrdia Civil de Valladolid, especialistes en delictes telemàtics, es van desplaçar a Barcelona i València per a procedir a la detenció i recerca de 9 persones, cinc dones i quatre homes, amb edats compreses entre els 24 i els 46 anys d'edat, de nacionalitats estrangeres i als qui per aquests fets se'ls ha imputat delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
La Guàrdia Civil de Valladolid instrueix diligència que han estat posades a la disposició de l'Autoritat Judicial a Valladolid, quedant els presumptes autors en llibertat a l'espera de ser requerits per l'Autoritat Judicial.
Recomanacions
Per a evitar ser víctima d'estafes com la descrita o similars:
- Desconfiï de qualsevol petició de diners que es realitzi des de números desconeguts
- No és habitual que persones pròximes es comuniquin amb números desconeguts
- En el cas en el qual s'identifiqui com un familiar o amic, convé tractar de contactar amb ell per un altre mitjà. Tenint especial cura a NO facilitar cap dada important a l'interlocutor (NOM, ADREÇA, TELÈFON, PARENTIU), ja que normalment desconeixen aquestes dades.
- Els tràmits duaners i aeroportuaris no exigeixen un pagament de diners a l'instant per a solucionar els problemes. Són procediments reglats i comporten un expedient normalitzat.
- En les xarxes socials limita l'accés de la informació que comparteixis a persones conegudes (els meus amics). El risc és major com més ampli sigui el cercle de contactes (amics dels meus amics i tots els usuaris).
En cas de ser víctima cal denunciar els fets com més aviat millor, recopilant totes les proves que es disposi, així com contactar amb la seva entitat bancària com més aviat millor per a informar-los i intentar recuperar els diners, en el cas que encara no hagi estat retirat del compte de destinació.
La Guàrdia Civil recomana a la ciutadania, la descàrrega de l'APP ALERTCOPS, per a posar-se en contacte en cas d'emergència amb els Centres Operatius de les Forces i Cossos de Seguretat De l'Estat.
L'app permet rebre en el mòbil missatges d'avís, quan el mateix es trobi en una zona afectada per incidències.
Recordar que davant qualsevol sospita de vehicles o persones que puguin cometre algun il·lícit penal, està a la disposició del ciutadà el telèfon d'emergències de la Guàrdia Civil 062, a través del qual la Guàrdia Civil li atendrà directament, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.